虚拟货币黑色传销诈骗花样繁多,一年涉案上千亿【亚博app下载安装】

发布时间:2021-01-16    来源:亚博app下载安装 nbsp;   浏览:563次
本文摘要:虽然包括美国、韩国、中国在内的世界上很多国家都已经对虚拟世界货币带来的风险发出了警示,并明确提出了相应的监管措施,但以比特币为代表的虚拟世界货币价格依然居高不下,整个市场仍在发烧。

虽然包括美国、韩国、中国在内的世界上很多国家都已经对虚拟世界货币带来的风险发出了警示,并明确提出了相应的监管措施,但以比特币为代表的虚拟世界货币价格依然居高不下,整个市场仍在发烧。在这种情况下,许多不法分子还利用虚拟世界货币作为掩护,不惜一切代价发动欺诈、直销等违法犯罪活动。近日,公安部发文称,将以“虚拟世界货币”为幌子,主导国家工商总局重点公安部门的网络直销活动。

相比之下,此类案件往往与非法集资等违法犯罪活动交织在一起,具有欺骗性和诱惑力。华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王军民回应CBN。

虚拟世界货币直销诈骗犯罪与其他直销诈骗犯罪本质上是一样的。鉴于虚拟世界货币是可兑换的或者可以转换为真实货币,利用虚拟世界货币进行欺诈更难区分真假。和近年来的其他诈骗案件一样,犯罪分子只是利用普通人科学知识的空白,名义上投资财经,实质上是诈骗,虚拟世界货币是噱头。

据CBN统计,2016年以来,以虚拟世界货币为幌子的直销诈骗案件已超过180起,涉案金额总计上千亿元人民币,其中90%属于通过线下开发进行的各种直销活动。各种“直销币”大行其道。

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《第一财经记者》通过鉴定发现,涉及虚拟世界货币的刑事案件90%属于利用虚拟世界货币开展层级推广的直销案件,涉案人员数百人因组织或领导直销活动被法院追究刑事责任。虽然“亚洲币”、“中国币”、“咪咪币”、“中富通宝币”、“明星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”、“虚拟世界币”等德国某基金开发的第二代虚拟世界币“盈利币”种类繁多、引人注目,但一般来说,犯罪分子不会通过创建微信群、现场介绍、组织领导推广虚拟世界币、或通过付费拒绝参与者出售虚拟世界币等方式获得再进入资格。

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之后按照一定的顺序形成层级,从线下获得回扣是必要的或间接的,参与者被高额报酬所诱惑,发展他人参与,获得财产。根据王军民的分析,直销是违法的,一些直销组织和领导人必须被追究刑事责任。直销活动利用他人的营利心理获取他人的财产。虚拟世界货币诈骗罪与普通诈骗罪的区别在于,犯罪的必要对象不同。

诈骗的共同客体是现金、货币和财产,而虚拟世界货币犯罪的客体是呈现不同形态的虚拟世界货币。以“明星币”传销案为例,广东省濉溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两项起诉书都涉及到这种货币,说明这种直销具有很强的地域传播性。

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被告何某不会通过线下讲解宣传星币,谎报星币的投资收益和发展前景,诱导他人注册成为星币会员,投资销售能挖出星币的“矿机”,并按照一定顺序形成层级,以线下开发人数和售出矿机数量作为返利依据,实施线上直销活动。


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